БЭБ разоблачило масштабную схему экспорта агропродукции без уплаты налогов: арестовали зерна на 65 миллионов (ВИДЕО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему легализации и незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов и невозврата валютной выручки.

Как говорится в сообщении ведомства, следствием была установлена цепь поставок зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали сельскохозяйственную продукцию за наличные, не отражая такие операции в налоговой отчетности.

В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области. Элеватор, согласно внешнеэкономическому контракту, оказывал услуги по перевалке и хранению продукции компании-нерезиденту. По данным бюро, упомянутые юридические лица оказались связанными между собой учредителем и конечным владельцем бенефициара.

Установлено, что при экспорте зерна экспедитор, также являющийся связанный лицом, подавал грузо-таможенные декларации и поручения на погрузку судов используя реквизиты предприятия с признаками рисковости.

«Это предприятие не является плательщиком НДС, на нем числится одно лицо – директор. Он ранее привлекался к уголовной ответственности по части 2 статьи 309 (незаконное перемещение наркотических средств или их аналогов) и части 1 статьи 205-1 Уголовного кодекса (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юрлица и физлиц-предпринимателей)», — отмечают в БЭБ.

Детективы установили, что предприятие с признаками рисковости только за два месяца текущего года провело экспорт сельхозпродукции на общую сумму более 2,3 миллиарда гривен в адрес компании-нерезидента.

Указанные действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. С целью получения дополнительных доказательств детективы провели обыски