БЭБ Украины разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему легализации и незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов и невозврата валютной выручки, сообщила пресс-служба БЭБ.

«Следствием установлена цепочка поставок зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали сельскохозяйственную продукцию за наличные деньги. Такие сделки они не отражали в налоговой отчетности. В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области. Элеватор, согласно внешнеэкономическому контракту, оказывал услуги по перевалке и хранению продукции компании-нерезиденту. Упомянутые юридические лица связаны между собой учредителем и конечным бенефициарным владельцем», — указывается в сообщении.

При экспорте зерна экспедитор, также являющийся связанным лицом, подавал грузо-таможенные декларации и поручения на погрузку судов, используя реквизиты предприятия с признаками «рисковости», которое не является плательщиком НДС.

Детективы БЭБ установили, что предприятие с признаками «рисковости» в период всего за 2 месяца текущего года провело экспорт сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 2,3 млрд грн в адрес компании-нерезидента.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.